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Die Sache mit den verschwundenen Millionen

September 2020: NEWS24 in S├╝dafrika ver├Âffentlich eine  Dokumentation ├╝ber KwaSizabantu

Teil 2 

Vorw├╝rfe  ├╝ber Geldw├Ąsche und Betrug gegen die F├╝hrung der Kwasizabantu-Mission, die in eidesstattlichen Erkl├Ąrungen und Finanzberichten vor den Hawks festgehalten wurden, lesen sich wie ein James-Bond-Drehbuch.

In K├╝hlboxen und Rei├čverschlusstaschen verpacktes Bargeld wurde angeblich in SUVs  abtransportiert  oder in einer kleinen viersitzigen Cessna-Maschine vom Herzen einer christlichen Mission in Kwa Zulu Natal zu verschiedenen Orten in Gauteng  geflogen.

Ein mysteri├Âser Mittelsmann mit ├╝ber Nacht erworbenen Reicht├╝mern, eine Familienfehde und eine neue Matriarchin: All dies sind Elemente, die Teil einer privaten forensischen Untersuchung der Finanzen von Kwasizabantu sind, die dazu gef├╝hrt haben, dass ein ganzes Strafregister   mit den Hawks er├Âffnet wurde.

Captain Simphiwe Mhlongo, Sprecher der Hawks in Kwa Zulu Natal, sagte gegen├╝ber News24, dass sich die Untersuchung noch in einem fr├╝hen Stadium befinde und noch keine Verhaftungen vorgenommen worden seien.

Ehemalige Mitglieder der Mission, darunter auch die Familie des Gr├╝nders der Mission, Erlo Stegen, haben sich zu Einzelheiten dar├╝ber ge├Ąu├čert, wie das Geld angeblich gewaschen und dazu benutzt wurde, die Leiter der Mission zu bereichern, anstatt die Mitglieder und Arbeiter der Unternehmen von Kwasizabantu, die notorisch niedrige Geh├Ąlter verdienen, zu unterst├╝tzen.

Die Mission hat einen florierenden kommerziellen Arm durch ihren Besitz von aQuelle-Flaschenwasser und ├╝ppigen Farmen, die Obst und Gem├╝se an eine Reihe von Einzelh├Ąndlern, darunter Woolworth, Spar, Checkers und Shoprite, liefern.

Und die Mission hat Freunde in hohen Positionen – beim 20. Festessen der aQuelle in Kwasizabantu bezeichnete der ehemalige IFP-F├╝hrer Mangosuthu Buthelezi Stegen in seiner Ansprache als “meinen lieben Freund”. Er schw├Ąrmte lyrisch: “Es ist schwer, nicht an die enorme Symbolik des Wassers zu denken. Ich liebe die Vorstellung, dass reines, gutes Wasser aus KwaSizabantu in ganz S├╝dafrika verteilt wird”.

Unter den polierten Bildern von aQuelle-Mineralwasser und knusprigen Paprikaschoten braut sich jedoch ein erbitterter Kampf um Millionen von Menschen in KwaSizabantu zusammen, der Familien auseinandergerissen hat.

Im Wesentlichen beschuldigt Erlo Stegens Bruder Friedel, der vor seiner Demission  mit seiner Familie eine leitende Position in der Mission innehatte, Erlo und seine enge Verb├╝ndete und Sch├╝tzling, Lidia “Thofozi” Dube, einem mysteri├Âsen Gesch├Ąftsmann fast 150 Millionen Rand in einer Reihe dubioser Kredite von Firmen der Mission abgezogen zu haben.

Erlo Stegen und Dube sind zwei der aktiven Direktoren des KwaSizabantu-Trust, Ekhmanzi Springs (der aQuelle besitzt), und Emseni Farming, die Woolworth, Spar, Checkers und Shoprite beliefert. Erlo gr├╝ndete die KwaSizabantu-Mission 1970 und lebt immer noch mit seinen T├Âchtern und deren Ehem├Ąnnern auf dem Gel├Ąnde.

Schmutziges Geld

Eine Untersuchung der Finanzen der Mission wurde von ehemaligen KSB-Mitgliedern, Reverend Peet Botha, Friedel Stegens Schwiegersohn, Koos Greef, und anderen eingeleitet, die aus Angst um ihre Sicherheit anonym bleiben wollen.

Der Privatdetektiv Mike Bolhuis schrieb in einer Medienerkl├Ąrung, die im September 2019 ver├Âffentlicht wurde:

“Eine intensive Untersuchung hat die Ger├╝chte best├Ątigt, dass die F├╝hrung der KwaSizabantu-Mission in Geldw├Ąsche verwickelt ist, wobei  sch├Ątzungsweise 136 Millionen Rand des Missionsfonds unrechtm├Ą├čig in Bargeld umgewandelt wurden und das Geld dann verschwunden ist.ÔÇť

Im Mittelpunkt seiner Untersuchung steht die Behauptung, dass Erlo, Dube und andere KSB-F├╝hrer Millionen von Rand in-Bargeldtransaktionen veruntreut haben, indem sie falsche Krediteintr├Ąge in den Gesch├Ąftsb├╝chern der Mission verwendeten.

Laut den Quellen von News24, die durch in unserem Besitz befindliche Finanzberichte und eidesstattliche Erkl├Ąrungen best├Ątigt wurden, sammelten die Leiter der Mission Millionen von Rand in bar in Superm├Ąrkten und kleinen Gesch├Ąften von KSB-Mitgliedern ein.

Das Bargeld wurde in Gelds├Ącke oder K├╝hlboxen verpackt und zum R├╝cktransport auf das Missionsgel├Ąnde in Kranskop, KwaZulu Natal, gebracht.

Um diese Kleinunternehmer zu entsch├Ądigen, wurden von Ekhamanzi Springs, der Firma, der aQuelle geh├Ârt, elektronische ├ťberweisungen vorgenommen und ihre Buchungen  als “Darlehen” ausgegeben. Die von aQuelle gew├Ąhrten “Darlehen” wurden sp├Ąter vom KSB Trust “gekauft”. 

Eine eidesstattliche Erkl├Ąrung im Besitz der Hawks, des ehemaligen Missionsmitglieds Daan van Tonder, der mit einer von Erlos T├Âchtern verheiratet ist, beschreibt, wie er im Auftrag seines Schwiegervaters Bargeldpakete an verschiedene Orte in KwaZulu Natal, dem Freistaat und Gauteng liefern musste.

“Diese Lieferungen erfolgten w├Ąhrend obskurer Stunden an einen unbekannten Agenten der KSB-Mission unter dem Namen “Moses Ndlela” an verschiedenen Orten wie dem N3 Caltex Petrol Port im Freistaat und dem Rand-Flughafen in Gauteng bei mehr als einer Gelegenheit”, erkl├Ąrte Tonder unter Eid. 

Van Tonder sagt, dass er und andere Mitglieder in kurzer Zeit Gelder von mehr als 25 Millionen Rand  transportiert haben.

Der mysteri├Âse Herr Mdlela

Laut Botha existiert Ndlela nur auf dem Papier. Es war angeblich ein Deckname, der von einem Gesch├Ąftsmann aus Johannesburg, Canaan Ndlovu, benutzt wurde.

“Unsere Untersuchung hat auch ergeben, dass “Moses Ndlela” real ist, und seine wahre Identit├Ąt ist in Wirklichkeit “Kanaan Ndlovu”, schrieb Bolhuis in seiner Medienerkl├Ąrung.

“Er hat bei unserer Untersuchung bis zu dem Ausma├č kooperiert, in dem er enth├╝llt hat, dass er unter direkter Anweisung von Lidia Dube, einer leitenden Treuh├Ąnderin bei KSB, t├Ątig war, mit der Absicht, den Gr├╝nder der KSB-Mission, Erlo Stegen, zu t├Ąuschen und KSB zu betr├╝gen.

Auf der Grundlage der T├Ąuschung gab Erlo Stegen seinen Segen und unterst├╝tzte “Ndlela” mit Bargeld von KSB, das “Ndlela” zur Finanzierung von Fake-Aktivit├Ąten, die von Dube ausgeheckt wurden, erhielt. Moses Ndlela (eigentlich Canaan Ndlovu) behielt eine Provision und zahlte den Rest des Geldes an seine Auftraggeberin , Lidia Thofozi Dube, zur├╝ck.

“Rapport” berichtete im Februar, dass Ndlovu bis 2017 kein Grundst├╝ck auf seinen Namen hatte, aber pl├Âtzlich zwei  teure H├Ąuser kaufte und f├╝r Millionen von Rand das Phumuza Pub&Grill in Katlehong am Ostrand baute.

Ein falsches Darlehenskonto wurde laut Greef ebenfalls auf Dube’s Namen eingerichtet. Ihm wurde von Friedel Stegen, seinem Schwiegervater und dem Bruder von Erlo, die Erm├Ąchtigung erteilt, eine Untersuchung der Finanzen der Mission durchzuf├╝hren.

“Dieses Darlehenskonto bel├Ąuft sich auf viele Millionen Rand, obwohl das Gesetz solche Darlehen an Treuh├Ąnder von Trusts verbietet”, so Greef.

Er sagte, seit 2004 sei kein gepr├╝fter Jahresabschluss f├╝r einen Februar unterzeichnet worden, was “ein Versto├č gegen alle Gesetze bez├╝glich der finanziellen Angelegenheiten von Unternehmen und oder Trusts oder NPOs(Non-Profit-Organisations) ” sei.

Der Jahresabschluss der Mission f├╝r Februar 2017 weist auf eine Reihe von Krediten hin, die Dube unter anderem von Emseni  Farming (die Gem├╝se und Obst f├╝r gro├če Einzelh├Ąndler produziert) und Ekhamanzi Springs (das aQuelle besitzt) in H├Âhe von insgesamt mehr als 72 Millionen Rand gew├Ąhrt wurden.

Bis 2019 betrugen die von KSB-Unternehmen gezahlten Kredite insgesamt mehr als 136 Millionen Rand.

Hawks-Untersuchung

W├Ąhrend die Hawks gegen├╝ber News24 best├Ątigten, dass die Pietermaritzburger Einheit f├╝r schwere Wirtschaftsverbrechen den Betrugsvorw├╝rfen bei KSB nachging, sagte die Mission selbst, sie sei “├╝berrascht”, dass News24 von den Ermittlungen wusste – denn das war sie nicht.

“Wir begr├╝├čen jede offizielle Untersuchung durch die Hawks/Polizei in Bezug auf die von Ihnen behauptete Doppelz├╝ngigkeit”, sagte KSB in Beantwortung von Fragen von N24.

Es dementierte Behauptungen, dass Geldw├Ąsche stattgefunden habe, dass Rechtsanw├Ąlte und Wirtschaftspr├╝fer die Finanzunterlagen der Mission und der angeblich beteiligten Parteien gepr├╝ft h├Ątten.

“Wir sind dar├╝ber informiert worden, dass keine Geldw├Ąsche stattgefunden hat”, sagte die Mission und f├╝gte hinzu, dass sie kein illegales Geld erh├Ąlt oder verdient.

“Unsere Finanzunterlagen werden derzeit gepr├╝ft und sind auf dem neuesten Stand. Alle Finanztransaktionen werden regelm├Ą├čig von einem Risiko- und Pr├╝fungsausschuss gepr├╝ft, der unter anderem aus einem praktizierenden Rechnungspr├╝fer und einem Wirtschaftspr├╝fer besteht.

“Verleumdungskampagne”

Die Mission sagte, sie sei das Ziel einer Verleumdungskampagne.

“Wir glauben, dass Sie durch die Berichterstattung ├╝ber ihre gesch├Ânten Geschichten unwissentlich eine Sache unterst├╝tzen, die in der lokalen Gemeinschaft als eine rassistisch motivierte Kampagne einer kleinen Gruppe ver├Ąrgerter und verbitterter wei├čer Menschen wahrgenommen wird, die keinen Erfolg der Schwarzen sehen wollen.

“Unter den gegebenen Umst├Ąnden glauben wir, wie auch Sie, dass es unverantwortlich w├Ąre, diese Untersuchung durch einen Prozess durch die ├Âffentlichen Medien zu behindern, und wir werden dementsprechend auf alle Anschuldigungen in dem entsprechenden Forum reagieren”.

Die Mission lud “zu jeder rechtm├Ą├čigen polizeilichen Untersuchung” ihrer Aktivit├Ąten und der Mitglieder ein, die des Fehlverhaltens beschuldigt wurden.

W├Ąhrend Spar zum Zeitpunkt der Ver├Âffentlichung nicht auf die Fragen von News24 antwortete, sagte Shoprite, dass es seine Beschaffung von Emseni Farmings ├╝berpr├╝fen werde, falls gegen sie negative rechtliche Feststellungen in Bezug auf die Gesch├Ąftspraktiken der Lieferanten getroffen w├╝rden”.

Der Einzelh├Ąndler sagte, Emseni Farming sei in den vergangenen 10 Jahren sein Lieferant gewesen und habe Paprika, Salat und Drachenfr├╝chte an seine Supermarktketten in KwaZulu geliefert.

“Shoprite hat Anfragen bei seinem Lieferanten Emseni Farming bez├╝glich der Vorw├╝rfe gestellt. Wir werden die Situation weiter beobachten”, sagte die Gruppe.

Woolworth sagte gegen├╝ber News24, dass er von fr├╝heren Anschuldigungen wisse, die in den Medien gegen KwaSizabantu erhoben wurden. “Wir nehmen Anschuldigungen wie diese sehr ernst. Soweit unserem Lieferanten bekannt ist, wurden den Beh├Ârden keine formellen Anklagen zur Untersuchung vorgelegt. Unabh├Ąngige Pr├╝fer haben den Lieferanten besucht und berichtet, dass sich der Lieferant an unsere Gesch├Ąftsprinzipien des Kodex f├╝r ethische und nachhaltige Gesch├Ąftspraktiken h├Ąlt”, teilte das Unternehmen mit.

Dube hat vor dieser Ver├Âffentlichung nicht auf Fragen von News 24 geantwortet. Als News 24 sie telefonisch kontaktierte, antwortete eine Frau, die behauptete, dass sie nicht Dube sei, aber dass Dube krank sei und sich nicht ├Ąu├čern k├Ânne. Die Frau verwies News24 an Tobie Vermaak.

Die an Vermaak ├╝ber WhatsApp gesendeten Nachrichten wurden gelesen, aber er antwortete nicht. Die Kommentare von Dube und Vermaak werden nach Erhalt hinzugef├╝gt.

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